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福建晋江警方破获特大虚开骗税案 涉案金额逾50亿元
2020-01-22 15:54  来源:中国新闻网  
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福建晋江市公安局21日召开新闻发布会,通报称近日破获一起省厅督办的特大虚开骗税案,涉案金额高达人民币50余亿元。

据悉,该案集地下钱庄、虚开增值税专用发票、买卖国家机关证件等多种经济犯罪于一体,共捣毁窝点27个,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结个人银行账户300多个。

此外,该案带出的“地下钱庄”案已被公安部督办。所谓“地下钱庄”,是民间对从事地下非法金融业务组织的俗称,是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的非法金融机构。

2019年,根据税务机关移送的虚开骗税线索,在上级公安机关的领导下,晋江市公安局成立专案组,联合相关部门,对涉税犯罪线索开展集中研判,通过深挖,发现了一个职业化虚开、骗税、货代、地下钱庄、会计公司等特大犯罪团伙。专案组立即开展两波收网行动,捣毁窝点、抓获犯罪嫌疑人,并查扣相关涉案物品。

晋江市公安局经侦大队吴警官介绍,该犯罪团伙自2015年以来,通过在江苏注册10多家“空壳”公司,在泉州注册40余家服装、进出口公司,在没有真实货物交易的情况下,让会计公司操作虚开增值税专用发票,并通过向不法货代公司“买单出口”,利用地下钱庄购买外汇等大肆进行犯罪活动,非法牟取暴利。

专案组通过深挖侦查还发现,该案涉及骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪行为,向全国14个省(市)430多家企业虚开增值税专用发票数万份,用以骗取国家出口退税补贴,骗取出口退税额高达2亿余元。

目前,该案14名犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票罪、骗取出口退税罪、非法经营、买卖国家机关证件罪被晋江警方依法刑事拘留,其中9名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

晋江市公安局经侦大队负责人表示,2020年将继续保持对虚开骗税、地下钱庄等犯罪活动的严打高压态势,进一步净化市场环境,保障税款征管有序开展,为晋江经济发展保驾护航。(来源:中国新闻网)

责编:董阿慧
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